С 1 июня в Украине ограничиваются банковские переводы: подробности

Национальный банк Украины с 1 июня 2025 года вводит новые регуляторные нормы, согласно которым украинские банки обязаны ограничить максимальную сумму переводов для клиентов, отнесённых к категориям «среднего» и «низкого» уровня финансового риска.

Об этом сообщают «Центральные новости» со ссылкой на «Новости Войны».

Лимит установлен на уровне 100 тысяч гривен в месяц, что является очередной мерой по усилению контроля за финансовыми потоками и повышению прозрачности операций внутри банковского сектора.

Согласно разъяснению НБУ, ограничения не будут распространяться на переводы между собственными счетами одного клиента в рамках одного банковского учреждения. Это означает, что внутренние перемещения средств внутри банка останутся без лимитных рамок.

Если клиент сможет предоставить официальные документы, подтверждающие легальность и объём его доходов, превышающих установленную норму, банки будут иметь возможность рассматривать такие случаи индивидуально и проводить операции в пределах задекларированного уровня дохода.

Таким образом, регулятор оставляет пространство для гибкости и правомерного отклонения от базовых лимитов, в случае если источники дохода клиента прозрачны и подтверждены. Это нововведение направлено в первую очередь на борьбу с отмыванием денег, теневыми транзакциями и финансированием нелегальных операций.

На этом фоне Украине передали оружие с искусственным интеллектом.