Алена Дегрик и Евгений Шевцов из департамента защиты экономики годами отмывают прибыль от онлайн-казино, — СМИ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Алена Дегрик и Евгений Шевцов из департамента защиты экономики годами отмывают прибыль от онлайн-казино, — СМИ

Заместитель директора недавно ликвидированного департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Евгений Шевцов вместе с супругой Аленой Дегрик по меньшей мере 7 лет отмывали прибыль от подпольного игорного бизнеса. Об этом говорится в материале Vesti.

По данным издания, зарегистрированное Дегрик ООО «Финансовая компания «Леогейминг Пей» выступает финансовым посредником операторов запрещенных в Украине онлайн-казино. До назначения в департамент Евгений Шевцов работал в этой фирме коммерческим директором. Еще в 2015 году ТСН ​публиковала документы, которые свидетельствуют о выводе средств с неподконтрольной территории ЛНР/ДНР в Украину через платежные системы ФК «Леогейминг Пей». В 2017 году в отношении Шевцова и Дегрик открыли уголовное производство, на счета фирмы был наложен арест, однако суд снял его уже на следующий день.

Читайте также:  В Днепре Toyota протаранила отбойник (ФОТО, ВИДЕО)

Летом прошлого года Алена Дегрик и собственник «Пари-матч» Евгений Швиндлерман стали фигурантами еще одного уголовного дела. По версии следствия, под брендом «Пари-матч» работало виртуальное казино, которое выводило наличность «в направлении России и офшоров». Выводить и обналичивать средства помогали фирмы Алены Дегрик, в том числе ФК «Леогейминг пей». Ежесуточный оборот достигал 20 млн грн.

В апреле 2019 суд ​дал ГБР доступ к вещам и банковским счетам ООО «Бизнес Ритейл Груп​» — юридическое лицо оформлено на Евгения Шевцова. «Компанию подозревают в отмывании денег: с 2011 по 2018 годы фирма выводила наличные от запрещенных в Украине 1xbet, Leon и «Фаворит», — говорится в материале.

Читайте также:  За сепаратизм: глава поселка Донецкой области получил шесть лет тюрьмы 

Согласно декларации, поданной Шевцовым за 2018 год, его супруге принадлежат две квартиры и нежилая недвижимость в Киеве (общая площадь 744 кв м), земельный участок и дом в Бориспольском районе столицы, а также Range Rover VOGUE 2016 года выпуска. На банковских счетах Дегрик хранит почти 18 млн грн и 15 тыс. долларов.

По материалам: golos.ua


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

6 + 12 =

Подробнее в Жизнь
В селе во Львовской области нашли трупы мужчины, женщины и окровавленную косу

В воинской части во Львовской области застрелили военного (ФОТО)

В «Пласте» поддержали поправки Зеленского к законопроекту о государственной поддержке организации

В Одессе ранее судимая 28-летняя женщина возглавляла банду наркоторговцев (ФОТО)

Ученые нашли редкую змею с двумя головами (ФОТО)
Вылетел на пешеходную зону: На Северном мосту в Киеве произошло масштабное ДТП (ФОТО, ВИДЕО)

Закрыть