СБУ разоблачила схему вывода в офшоры более 17 миллионов ​​долларов

СБУ разоблачила схему вывода в офшоры более 17 миллионов ​​долларов

Служба безопасности Украины разоблачила схему, в которой представители акционерного общества вывели в оффшоры более 17 млн ​​долларов (более 436 млн гривен) кредитных средств банка.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования. Во избежание валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации», — говорится в сообщении.

Читайте также:  Билеты на дебаты Порошенко и Зеленского: украинцы раскупили за 10 тысяч за несколько минут

В ведомстве не уточняют, о каком банке идет речь.

По заключению специалистов СБУ, сделка привела к нанесению ущерба государству в размере более 436 млн гривен.

Следователи СБУ вынесли подозрение руководителю акционерного общества, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также в ведомстве инициировали передачу активов предприятия в счет суммы нанесенного ущерба в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.

Напомним, в Киеве четверо граждан Украины занимались незаконной переправкой иностранцев в Европу.

Читайте также:  Рабинович: Власть лишила сотни тысяч украинцев права голоса, ликвидировав избирательные участки в РФ

По материалам: golos.ua

Добавить комментарий

Подробнее в Жизнь
В сети показали нечеловеческие условия в детской больнице Харькова (ВИДЕО)

Под Николаевом второй день не могут потушить масштабный пожар на свалке (ФОТО)

Особенности лечения вывиха ключицы

Стали известны результаты экзитпола на выборах президента Казахстана

Л. Ткаченко: «Принятие нового Трудового кодекса может привести к неравенству между работниками»

Треба знати, у кого можна взяти мікрокредит та чому

Закрыть