В Одессе ликвидировали конвертцентр с оборотом более 280 миллионов гривен

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

В Одессе ликвидировали конвертцентр с оборотом более 280 миллионов гривен

В Одессе правоохранители обнаружили и прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом в более чем 280 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Сообщается, что центр предоставлял функционирующим компаниям в Одессе и области услуги по уклонению от уплаты налогов и переводу безналичных средств в наличные через фиктивные фирмы.

Общий объем проконвертированных средств за 2018-2019 годы составляет более 280 миллионов гривен.

По результатам обысков в квартирах и офисах дельцов правоохранители изъяли первичную бухгалтерскую документацию, черновые записи, жесткие диски, флеш-накопители, ноутбуки, наличные и 12 печатей предприятий, имеющих признаки фиктивности.

Читайте также:  В столице пытались взорвать приемную депутата Киевсовета

По постановлениям суда арестованы банковские счета фирм с признаками фиктивности, которые были созданы для работы «конверта». Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Ранее сообщалось, что в Харькове ликвидировали конвертцентр: ежегодно «отмывали» 240 миллионов гривен.

По материалам: golos.ua


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

два × два =

Подробнее в Жизнь
В Поднебесной полностью запретили интернет-энциклопедию

На Лазурном берегу открылся 72-й Каннский кинофестиваль: яркие фото звезд

В селе на Херсонщине мать проткнула сына вилами

Минфин погасил евробонды на 1 миллиард долларов

За час в Киеве произошло 17 ДТП, уровень пробок достиг 8 баллов (КАРТА)

В центре Киева «заминировали» ТРЦ «Глобус»

Закрыть