В Киеве разоблачили финансовую пирамиду на 70 миллионов

В Киеве разоблачили финансовую пирамиду на 70 миллионов

В Киеве разоблачили группу финансовых брокеров, которые обманули граждан на 70 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры 13 марта.

Преступная группа действовала на территории нескольких городов Украины. Один из ее офисов располагался в городе Киеве.

Участники группы во главе с 43-летним мужчиной организовали мошенническую схему: за деньги они сообщали ложную информации о гарантированной возможности получения сверхприбылей на международном финансовом рынке через созданную организацию — финансовую пирамиду «Forex Trend».

Для реализации схемы злоумышленники создали интернет-сайт, на котором потенциальным вкладчикам предлагалось инвестировать денежные средства. После регистрации и авторизации на сайте инвесторам предоставлялся личный электронный кабинет, через который предлагалось осуществить денежный взнос.

Мошенники нацеливали клиентов на максимальный размер взноса, мотивируя тем, что чем больше сумма внесенных средств, тем больше вероятность успешного проведения торгов.

Затем злоумышленники за счет денег вкладчиков проводили финансовые операции на международном финансовом рынке. При этом созданный ими интернет-сайт не позволял инвесторам по своему усмотрению распоряжаться внесенными денежными средствами.

В дальнейшем злоумышленники подыскивали лиц для создания субъектов хозяйственной деятельности, через банковские счета которых выводили денежные средства «инвесторов», нанеся последним ущерб на сумму свыше 70 млн гривен.

Отмечается, что в настоящее время в уголовном производстве потерпевшими признаны 16 граждан.

Правоохранители пока установили трех организаторов сделки. Им объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

«В связи с тем, что указанные лица скрываются от правоохранительных органов, они объявлены в розыск и получено разрешение на их задержание. На имущество нарушителей наложен арест», — сообщает прокуратура.

На уточняющий вопрос о подозреваемых пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец отметила «Украинской правде» следующее:

«Мы знаем, кто это, арестовали их имущество (квартиры, земельные участки). Сейчас принимаем меры для задержания».

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киеве разоблачили и задержали преступную группу, в которую входили четверо сотрудников легального предприятия «Киевтранспарксервис». Группа занималась тем, что системно вымогала с предпринимателей деньги за размещение парковок в Киеве. За возможность обустроить парковочную площадку преступники требовали от 500 до 700 долларов.

В дальнейшем состоялись еще два задержания. Четвертого участника схемы обнаружили в столичном аэропорту, куда он прилетел после зарубежной поездки. Проведены обыски в служебных помещениях КП «Киевтранспарксервис», по месту жительства задержанных и в их автомобилях.

По материалам: golos.ua

Добавить комментарий

Читайте ранее:
ЕС не признает аннексию Крыма Россией, — декларация

ЕС поддерживает суверенитет Украины ЕС не признает незаконную аннексию Крыма и города Севастополь Россией. Об этом говорится в заключительной декларации саммита Европейского Союза глав государств и

Закрыть