Правоохранители подсчитали урон от организаторов крупной финансовой пирамиды

Правоохранители подсчитали урон от организаторов крупной финансовой пирамиды

Правоохранители блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды «Forex Trend Limited», функционирование которой нанесло миллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского Союза.

Об этом сообщает «Экономическая правда».

Злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании «Forex Trend Limited», используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе.

За период активной деятельности дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 миллионов гривен.

Правоохранители подсчитали урон от организаторов крупной финансовой пирамиды

Финансовые ресурсы «выводились» злоумышленниками через цепь обществ с признаками «фиктивности» на компании зарегистрированы в оффшорных юрисдикциях и частных лиц-предпринимателей с обналичиванием на территории Украины и Европейского Союза.

Противоправно присвоенные деньги легализировались через приобретение предметов роскоши как на территории Украины, так и стран ЕС.

Правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой сделки и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области.

По результатам проведения следственных действий сотрудники СБ Украины изъяли документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности, наличные, полученные от сделок, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия.

Ранее прокуратура сообщила, что группу мошенников возглавлял 43-летний мужчина. Злоумышленники были объявлены в розыск.

Напомним, ранее сообщалось, ГБР расследует получения руководством НАБУ взятки в 1,5 миллиарда гривен.

Также, напомним, 14 марта, следователи ГБР разоблачили начальника отдела Службы безопасности Украины, его подчиненного и двух гражданских лиц, которые требовали у гражданина Украины 110 тысяч долларов.

По материалам: golos.ua

Добавить комментарий

Читайте ранее:
В Кабмине объяснили различные надбавки после индексации пенсий

Фото: Вячеслав Кириленко (kmu.gov.

Закрыть