Скандальную Wirecard начали проверять на причастность к мошенничеству с марихуаной

Для операций использовались подставные компании со счетами в оффшорных коммерческих банках

фото DR

Минюст США проверяет немецкий финтех-компании Wirecard AG на причастность к финансовым махинациям на сумму $100 млн, связанных с онлайн-торговлей марихуаной, передает Wall Street Journal.

Уже двум бизнесменам предъявлены обвинения в мошенничестве. Их подозревают в сговоре со сторонними операторами платежей и другими лицами с целью получения от банков США подтверждение платежей по кредитным картам за марихуану.

Для этого использовались подставные компании со счетами в оффшорных коммерческих банках, которые, в свою очередь, получали значительные комиссионные от сделок.

Прокуратура нью-йоркского района Манхэттен и местное отделение ФБР выясняет, сыграла Wirecard какую-то роль в возможном сговоре, выступая как в качестве платежного оператора, так и оффшорного банка.

Также проверяется возможная причастность некоторых бывших и нынешних топ-менеджеров Wirecard.

Скандал вокруг Wirecard разгорелся в конце июня, когда аудиторы EY не смогли подтвердить наличие 1,9 млрд евро на трастовых счетах компании в филиппинских банках. Руководящий совет компании признал, что этих средств, возможно, вообще не существовало.

25 июня Wirecard подала в суд заявление о начале процедуры банкротства.

Больше об этом в материале «Почему клиенты потеряли доступ к средствам на картах Payoneer, и к чему здесь Wirecard».

Источник: mind.ua