В Киеве задержали курьера конвертационного центра с крупной суммой

В Киеве задержали курьера конвертационного центра с крупной суммой
Фото: печтаки (facebook.com/SecurSerUkraine)

Курьер мелкого конвертационного центра имел при себе большую сумму наличности

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве курьера конвертационного центра с большой суммой наличности. Об этом сообщатся на странице СБУ в Facebook.

По данным СБУ, годовой оборот конвертационного центра составляет 700 млн грн.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что организаторы центра зарегистрировали ряд предприятий для предоставления услуг формирования налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличные.

«Во время проведения санкционированных следственных действий в офисных помещениях и местах проживания фигурантов дела изъяты печати и штампы фиктивных предприятий, электронные ключи и носители информации  финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, которая подтверждает проведение финансовых сделок, и валюту в размере около полутора миллионов в гривневом эквиваленте», — говорится в сообщении СБУ.

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Украины, добавили в СБУ.

В Киеве задержали курьера конвертационного центра с крупной суммой

Как сообщало РБК-Украина, в мае во Львовской области правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 500 млн гривен.

Напомним, в апреле в Одессе правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом в более чем 280 млн гривен.

Источник: www.rbc.ua

Добавить комментарий