В Киеве задержали курьера конвертационного центра с крупной суммой

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

В Киеве задержали курьера конвертационного центра с крупной суммой
Фото: печтаки (facebook.com/SecurSerUkraine)

Курьер мелкого конвертационного центра имел при себе большую сумму наличности

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве курьера конвертационного центра с большой суммой наличности. Об этом сообщатся на странице СБУ в Facebook.

По данным СБУ, годовой оборот конвертационного центра составляет 700 млн грн.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что организаторы центра зарегистрировали ряд предприятий для предоставления услуг формирования налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличные.

Читайте также:  Укрепление гривны убивает экспорт – участники рынка

«Во время проведения санкционированных следственных действий в офисных помещениях и местах проживания фигурантов дела изъяты печати и штампы фиктивных предприятий, электронные ключи и носители информации  финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, которая подтверждает проведение финансовых сделок, и валюту в размере около полутора миллионов в гривневом эквиваленте», — говорится в сообщении СБУ.

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Украины, добавили в СБУ.

Читайте также:  Глава парламента Венесуэлы объявил себя временным президентом

В Киеве задержали курьера конвертационного центра с крупной суммой

Как сообщало РБК-Украина, в мае во Львовской области правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 500 млн гривен.

Напомним, в апреле в Одессе правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом в более чем 280 млн гривен.

Источник: www.rbc.ua


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

пятнадцать − 3 =

Подробнее в Бизнес
Нацбанк выиграл судебный спор у компании, подконтрольной Коломойскому
В «Нафтогазе» согласны на два варианта транзитного контракта с «Газпромом»

Фирма Коломойского выставила на продажу акции «Проминвестбанка»
Синоптик предупредила об очередном похолодании в Украине

PepsiCo хочет купить Pioneer Food Group за $1,7 млрд
В Boeing заявили о значительных убытках из-за лайнеров 737 MAX

Закрыть