Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на десятки миллиардов

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на десятки миллиардов
Иллюстративное фото (flickr/ssu)

Ведомство передало почти 400 материалов в правоохранительные органы

Государственная служба финансового мониторинга Украины за первое полугодие 2019 года передала в правоохранительные органы 398 материалов о подозрительных операций, которые могут касаться легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу учреждения.

По данным пресс-службы, в этих материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 36,1 млрд грн.

Читайте также:  Курс доллара на межбанке 6 июля понизился до 26,33 гривен/доллар

В частности, в органы прокуратуры направлено 51 материалов, в Государственную фискальную службу Украины 92 материалов, в органы внутренних дел 75 материалов, в Службу безопасности Украины 110 материалов, в Национальное антикоррупционное бюро Украины 69 материалов, в Государственное бюро расследовний 1 материал.

Напомним, в мае 2018 года Кабинет министров утвердил План действий по совершенствованию национальной системы финансового мониторинга по результатам 5-го раунда оценки Украины Комитетом MONEYVAL. Документ содержит 61 пункт законодательного, методического и практического направления, а также комплекс мероприятий, связанных с необходимостью совершенствования работы.

Читайте также:  В США экстрадировали российского хакера

Отметим, в Совете Европы заявили о значительных рисках отмывания денег в Украине.

Источник: www.rbc.ua


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

два + 3 =

Подробнее в Бизнес
Бизнес настроен оптимистично в отношении инфляции, курса и экономического роста – опрос
В Фонде гарантирования вкладов сменился директор

Azercell может стать сестринською компанией Vodafone Ukraine – СМИ
Минюст США просит апелляционный суд приостановить действие антимонопольного решения против Qualcomm
В Кремле заявили, что не ведут переговоры по обмену украинских моряков

Регуляторный орган Польши выдал компании «Фармак» два сертификата GMP
Закрыть