СБУ разоблачила схему вывода предприятием в офшор более 436 млн грн
Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к растрате государственных средств рефинансирования НБУ
Служба безопасности (СБУ) разоблачила присвоение представителями частного акционерного общества кредитных средств коммерческого банка, полученных в качестве рефинансирования НБУ в размере свыше $17 млн и дальнейшего их вывода в офшоры. Об этом сообщает перс-служба СБУ.
Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования.
С целью избежания валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств заграницу использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации.
Для уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет представители коммерческой структуры продолжали сроки расчетов по валютному контракту через внесение недостоверных сведений к финансовой документации.
По выводам специалистов, указанная сделка привела к нанесению ущерба государству в размере более 436 млн грн.
В настоящее время следователями ГСУ СБУ объявлено подозрение руководителю акционерного общества и решается вопрос относительно избрания меры пресечения.
Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к растрате государственных средств рефинансирования НБУ.
Напомним, по данным Министерства юстиции, каждая пятая из более чем миллиона компаний в Украине внесла в Единый государственный реестр данные о своих конечных бенефициарных владельцев.
Источник: mind.ua
