ПриватБанк раскрыл американские активы экс-владельцев

Деньги получены из банка, перечислялись ряду компаний, которые на полученные деньги приобретали имущество в США

ПриватБанк в исковом заявлении утверждает, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов является бенефициарными владельцами или имеют контроль в нескольких фирмах, зарегистрированных в США. И эти компании, говорится в иске, участвовали в отмывании денег, которые выводились из Приватбанка. Об этом сообщает Радио Свобода.

Основанием иска до американского суда есть ряд схем, которые имеют признаки мошенничества. Их, по мнению Приватбанка, организовали Коломойский и Боголюбов совместно с другими ответчиками, чтобы завладеть активами в США стоимостью в сотни миллионов долларов. Выявить эти схемы удалось благодаря анализу крединого портфеля банка и транзакций компаний, которым ПриватБанк выдавал займы.

Деньги получены из банка, перечислялись ряду одних и тех же компаний, которые ПриватБанк называют «стиральными». Эти же компании впоследствии тратили полученные средства на покупку имущества в США.

В целом речь идет о десятках активов: ферросплавные и металлургические заводы, коммерческая недвижимость и гостиницы. Например, благодаря деньгам из Приватбанка одна из компаний, Optima Ventures, стала крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в американском городе Кливленд. Больше всего имущества у Коломойского и Боголюбова ПриватБанк обнаружил в штатах Огайо, Иллинойс и Техас.

Перечень американских активы, ПриватБанк внес к иску:

• 55 Public Square Building (Кливленд, Огайо, США) была приобретена за $34 млн фирмой Optima 55 Public Square, LLC (Делавэр) 29 июля 2008 года. Компания была основана 29 апреля 2008 года.
• One Center Cleveland (Кливленд, Огайо, США) – приобретена за $86,3 млн компанией Optima One Cleveland Center, LLC (Делавэр) 15 мая 2008 года.
• AECOM Building (ранее известная как Пентон Медиа) в Кливленде, Огайо. Была приобретена за $46,5 млн с компанией Optima 1300, LLC (Делавэр) 16 августа 2010 года. Фирма была зарегистрирована 21 июля 2010 года.
• Отель Crowne Plaza Hotel (теперь известный как Westin Hotel) в Кливленде, штат Огайо. Долю в нем приобрела компания Optima 777, LLC (Делавэр), за $9 млн. Фирма зарегистрирована 3 июня 2011 года. Еще минимум $2,4 млн использовали для ремонта гостиницы.
• Башни Stemmons Towers расположены в Далласе, штат Техас. Их приобрела компания Optima Stemmons, LLC (Делавэр), основана 14 мая 2008 года. Около $7,6 млн из суммы, которую заплатили за эту постройку, были получены через схемы вывода денег.
• Бывший корпус CompuCom System Headquarters и прилегающая к нему незадействованная участок, расположенные по адресу 7171 Forest Lane и 7505 Forest Lane соответственно в Далласе (Техас). Их приобрела компания Optima 7171, LLC (Делавэр). Фирма зарегистрирована 10 ноября 2010 года.
• PNC Plaza – тридцятиповерховий небоскреб в крупнейшем городе штата Кентукки, Луисвилле, расположенный по адресу 500 West Jefferson Street. В 2011 году его приобрела за $77 млн фирма Optima 500, LLC (Делавэр), зарегистрирована 10 ноября 2010 года.
• Huntington Building – 21-этажное здание в Кливленде (штат Огайо), расположенная по адресу 925 Euclid Avenue. 14 июня 2010 года она была приобретена за $18,5 млн компанией Optima 925, LLC (Делавэр), которая была зарегистрирована 14 мая 2010 года.
• Завод по производству ферросилиция CC Metals and Alloys LLC (Калверт, Кентукки) – крупнейший производитель и поставщик этого материала среди Северо-Американской Стальной Промышленности – тоже принадлежит структурам, которые связывают с Коломойским и Боголюбовым, Georgian American Alloys, Inc. (Делавэр). Фирма основана 14 февраля 2012 года.
• Завод по производству ферросиликомарганца Felman Production LLC (Нью Хейвен, штат Западная Вирджиния), тоже принадлежит Georgian American Alloys, Inc. (Делавэр).
• Единая трейдинговая компания для предварительного завода – Felman Trading, Inc. (Нью-Джерси), которая имеет склады в двух десятках штатов, в частности, в Алабаме, Арканзасе, Калифорнии, Флориде, Иллинойсе, Луизиане, Мэриленде, Мичигане, Миссисипи, Миссури, Огайо, Оклахоме, Пенсильвании, Южной Каролине, Теннесси, Техасе, Вирджинии, Вашингтоне, Западной Вирджинии, а также за пределами США. Она тоже принадлежит Georgian American Alloys, Inc. (Делавэр).
• KES Acquisition Company – металлургический завод Kentucky Electric Steel (Ашленд, Кентукки), принадлежит Optima Acquisitions, LLC (Делавэр). Фирма основана 25 июня 2008 года. Собственниками являются Коломойский и Боголюбов и Корф. Завод на 42 тысячи квадратных метров обошелся минимум в $20 млн.
• Steel Rolling Holdings, Inc. (Делавэр). Фирма основана 22 мая 2006 года. С 2009 по 2015 годов владела заводом по производству металлопроката Detroit Cold Rolling Facility (Гибралтар, Мичиган), который был продан компании Ferragon Steel Rolling.
• Заброшенный металлургический завод Warren Steel в городе Уоррен (штат Огайо) принадлежит компании Warren Steel Holdings, LLC (Делавэр), которая зарегистрирована 19 ноября 2001 года. Коломойский и Боголюбов соответственно связанные с ней через организацию с Британских Виргинских островов, что называется Halliwel Assets, Inc., и траста с острова Джерси (Нормандские острова), который имеет название Marigold Trust Asset Management. Минимум $4,5 млн, использованные при покупке завода, были, по мнению Приватбанка, «отмытыми».
• Бывший Motorola Campus в Гарварде, штат Иллинойс. Был приобретен компанией Optima International of Miami Inc. – которая, вероятно, связана с компанией Optima Ventures.
• В начале 2015 года дочерняя компания Optima Acquisitions, Optima Specialty, приобрела металлургический завод Corey Steel в Цицеро, штат Иллинойс, за $43,5 млн.

Ранее сообщалось, что компании связанные с Коломойским виноваты Приватбанка 212 млрд грн. Эта сумма подтверждена аудиторским заключением.

Напомним: ПриватБанк раскрыл детали иска против Коломойского в США.В исковом заявлении утверждается, что с 2006 года по 2016 год общий движении денежных средств в отмывании денег в Приватбанка на Кипре составил $470 млрд. Дело по отмыванию денег экс-владельцами Приватбанка в США может стать самой масштабной в мировой истории.

Источник: mind.ua