Правила снятия наличных в банках меняются с июня

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Банки при изучении клиента и получении от него подтверждающих документов должны применять риск-ориентированный подход

Правила зняття готівки в банках змінюються з червня
Правила зняття готівки в банках змінюються з червня

НБУ ужесточает надзор за осуществлением наличных расчетов и ведением кассовых операций банками в Украине. Об этом сообщает «Лига:Закон».

Постановление НБУ от 18 апреля 2019 года №62 «Об утверждении Изменений в Инструкцию о ведении кассовых операций банками в Украине» вступает в силу с июня этого года. Согласно с ней инструкция дополнена новым пунктом 111-1, по которым банк должен принимать меры относительно изучения клиентов – субъектов хозяйствования, которые получают в банке наличные деньги, а также обеспечить получение от клиента подтверждающих документов, на основании которых осуществляются наличные расчеты.

Читайте также:  ФСБ РФ сообщила о завершении строительства забора на границе оккупированного Крыма с материковой Украиной

Банки при изучении клиента и получении от него подтверждающих документов должны применять риск-ориентированный подход. То есть сначала проводится оценка риска клиента, основанная на анализе определенных критериев, а потом уже банки могут принимать соответствующие меры надзора.

Банки могут требовать подтверждающие документы, на основании которых осуществляются наличные расчеты, в частности:

  • закупочный акт;
  • закупочная ведомость;
  • налоговый расчет сумм дохода, начисленного в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога, кредитный договор;
  • договор поставки;
  • договор транспортировки;
  • договор хранения;
  • другие отчетные документы.
Читайте также:  Сегодня Украину местами накроют дожди

Усиление контроля связано с выявлением НБУ по результатам надзора в сфере финансового мониторинга многочисленных фактов проведения финансовыми учреждениями рисковых операций с использованием наличных средств.

Ранее сообщалось, что НБУ отредактировал нормы лицензирования банков. Документ вступил в силу 29 мая.

Напомним: НБУ уточнил перечень обеспечения для расчета банками экономических нормативов.

Источник: mind.ua


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

тринадцать + 16 =

Подробнее в Бизнес
«Райт Солюшн» первой начинает легальную добычу янтаря в Житомирской области

ПЦУ признала недействительными документы Киевского патриархата после 30 января

Россия добыла 9 млрд кубометров газа из украинских месторождений в Крыму

Госстат зафиксировал минимальный прирост прямых иностранных инвестиций

Украина может потерять 5 млрд грн через завод Коломойского
Кабмин сократил расходы на выплату субсидий на 8 млрд гривен

Закрыть