Обнародованы имена доверенных лиц Коломойского и переписаны на них активы

Центр противодействия коррупции опубликовал первую часть расследования о людях, которые руководят офшорными активами олигарха

Игорь Коломойский

Активы украинского олигарха Игоря Коломойского, которые входят в условную группу «Приват», частично арестованы. Это те активы, которые непосредственно записаны на миллиардера или задействованы в схемах вывода денег из Приватбанка. Другие же свои активы Коломойский вывел в офшоры или записал на доверенных лиц – trusted persons. Их имена и управляемые ими активы олигарха обнародовала Украинская правда со ссылкой на первую часть расследования Центра противодействия коррупции.

Согласно с ним, все эти компании имеют общих менеджеров, юристов, адреса и подконтрольны именно Коломойскому. Примечательно, что эти же менеджеры управляют не только металлом и рудой, а еще несколькими группами компаний, которые также фигурируют в деле о выводе денег из Приватбанка.

Trusted person № 1: Паников Сими

Киприот Паникос Сими – управляющий партнер кипрской юридической фирмы Symeou & Konnaris LLC.

Интересно, что олигарх-беглец Сергей Курченко и экс-глава НБУ Сергей Арбузов обращались за услугами к Панікоса Сими – он руководил их кипрской фирмой Sabulong trading ltd.

Это одна из компаний, в которой Генпрокуратура в 2017 году конфисковала $1,3 млрд, украденных окружением бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Среди активов Коломойского, которыми руководит киприот Сими, – медиа, сталелитейные заводы, предприятия по производству шин и морские терминалы.

Trusted person № 2: Мордехай Корф

Мордехай Корф – американский бизнес-партнер Коломойского, который является руководителем многих его сталелитейных и марганцевых предприятий в США. В частности, именно Корф был не только президентом завода, он также был совладельцем компании Optima Acquisitions LLC, которая кредитовала завод Warren Steel.

Коломойского и ранее связывали с группой компаний Optima, но подтвердило эту гипотезу только расследование дела о банкротстве компании Optima Specialty Steel, Inc. Согласно данным дела, Корфу Мардохею, Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в 2017 году принадлежало по 33% Optima Acquisitions LLC.

Шины Коломойского

В Украине фамилия Паников Сими фигурирует не только в структуре компаний Курченко и днепровского телеканала Коломойского. Через компанию MANITA INVESTMENTS LIMITED киприот является совладельцем Украинского завода крупногабаритных шин.

Бенефициарный контроллер завода шин – Анна Есипова из Днепра, а владелец 100% акций – кипрская компания MANITA INVESTMENTS LIMITED, владельцем которой является другая кипрская фирма SYKON SECRETARIAL LIMITED. 50% последней принадлежит опять же кіпріоту Панікосу Сими.

Украинский и румынский заводы работают под одним брендом и имеют один сайт на двоих.

В выписке из госреестра Румынии указан адрес сайта компании EURO TYRES MANUFACTURING SRL – www.eurotire.net. На этом же сайте можно найти и адрес украинского филиала – Украинский завод крупногабаритных шин. В украинском реестре недвижимого имущества указано, что компания владеет и помещениями завода, расположенного по этому адресу.

Поэтому, согласно данным сайта, завод является частью крупной международной компании по производству крупногабаритных шин для горнодобывающей техники Eurotire.

Коломойского с международной корпорацией Eurotire связывает не только его доверенный киприот Паникос Сими. Есть и другие связи – партнер олигарха Уриэл Лейбер.

Trusted person №3: Уриэл Цви Лейбер

Уриэл Цви Лейбер – американец, который с 1990-х активно развивал бизнес в Украине. Особенно Лейбера интересовала нефть: в течение 1997-1999 годов он основал две топливные компании ООО «Мавекс» и ООО «Петролеум Инвест».

А уже в 2010 году Лейбер стал членом наблюдательного совета «Укрнафты». Эту должность он занимает и сейчас, по состоянию на 11.03.2019 года. Также Лейбер – директор американской компании OPTIMA INTERNATIONAL OF MIAMI INC. По данным агентства Bloomberg, эта фирма занимается производством шин и является дочерним предприятием Приватбанка.

Именно Лейбер является директором группы компаний Eurotire.

Добавим, что с Коломойским группа компаний Eurotire связана не только двумя доверенными лицами. И украинские и офшорные компании Eurotire фигурируют в делах о выводе денег с Приватбанка.

В другой схеме по выводу денег из Приватбанка фигурирует оффшорная компания EUROTYRE S. A. с Британских Виргинских островов, которой принадлежит 99% завода в Румынии.

Силикомарганець Коломойского

Партнеры Коломойского Корф и Лейбер управляют и ферросплавным бизнесом Коломойского в США и Грузии.

2015 года украинский олигарх Виктор Пинчук судился с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым в Высоком суде Лондона.

Киприот, «Приват» и морские терминалы

Паникос Сими и Уриэл Лейбер имеют отношение не только к заводам и медиа, но и в украинских морских терминалов.

За несколько дней до второго тура президентских выборов Игорь Коломойский в интервью «ЭП» вспомнил морской терминал Бориваж. Олигарх рассказал, что именно этот актив заинтересовал экс-главу НБУ Валерию Гонтареву.

Мол, глава Нацбанка хотела выкупить терминал за 100 млн грн и перепродать за 250 млн грн. Именно поэтому, по версии олигарха, она без формальных причин провела национализацию Приватбанка, чем нарушила его права.

Информация о нарушении прав Коломойского опровергает расследования американского детективного агентства Kroll, но здесь интересна сама упоминание о терминале, который формально никогда не принадлежал и не принадлежит олигарху.

Компания «Бориваж» фигурирует в уголовном производстве Нацполіціі относительно переоформления движимого и недвижимого имущества трех морских терминалов по заниженной стоимости на три другие подконтрольные предприятия.

Учредителями Дар Торга уже известные киприоты Паникос Сими и его партнер – Крістакис Коннаріс.

А переоформляли имущество всех трех терминалов общей стоимостью 683 млн грн, по данным следствия, 73-летний руководитель и бухгалтер «Оптима Трейд» Анатолий Терещенко и тогдашний основатель ПАО «Черноморский топливный терминал» Владимир Кігітов.

Анатолий Терещенко был официально трудоустроен в компании «Мавекс». Совладельцем этой фирмы до 2007 года был Уриэл Цви Лейбер – гражданин США, бизнес-партнер Игоря Коломойского.

С 2010 года Лейбер занимает должность члена наблюдательного совета «Укрнафты», предприятия, 50% которого принадлежат государству, а остальные 50% выведены в оффшоры и подконтрольные Коломойскому.

И конечно, компании из этой группы, которые формально не принадлежат Коломойскому, получали сотни миллионов кредитов в Приватбанке, когда он принадлежал олигарху. Так, ООО «Бориваж» получило более $120 млн. По данным следствия, деньги кредитору не возвращены, а имущество уже переписали на другую фирму.

Кредит получил и «Агротермінал Логистик». Эта компания уже выплатила НБУ 996 млн грн. Но это лишь треть долга от 3,6 млрд грн по кредитному договору № 120.

Сам Коломойский свое желание записывать все активы на доверенных лиц или офшоры последнее время объясняет страхом. Мол, боится раскрывать структуру собственности компаний, потому что тогда их может присвоить президент Петр Порошенко. Но регистрировать бизнес в оффшорах олигарх начал задолго до президентства Порошенко, еще с 2000 года, в период большой приватизации.

Читайте материал «Без компромиссов»: основные тезисы из интервью Коломойского».

Источник: mind.ua