Во времена Коломойского и «Приватбанка» было выведено $41 млн на счета «Квартала 95» — Арьев

По его словам, деньги осели на счетах Андрея Яковлева, Бориса и Сергея Шефира, Сергея Трофимова и Владимира Зеленского

1коментар

За часів Коломойського з «Приватбанку» було виведено $41 млн на рахунки «Кварталу 95» - Ар’єв
За часів Коломойського з «Приватбанку» було виведено $41 млн на рахунки «Кварталу 95» - Ар’єв

Депутат от БПП Владимир Ар’єр заявил, что $41 млн средств вкладчиков «Приватбанка» во времена Игоря Коломойского было выведено на счета участников студии «Квартал 95». Об этом он написал в своем Facebook.

«Весна покажет, кто где воровал, говорите? 1 марта. Показываем. Как $41 млн средств вкладчиков Приватбанка было выведено на счета комики Квартала 95 через кредитование связанных с Коломойским компаний», – написал он.

Арьев отметил, что все произошло по стандартной схеме.

По его словам, в 2012 году Приват выдает кредиты на сумму более 400 млн грн (курс доллара – 8 грн) компаниям «Реализ Ойл» и ООО «ТД Карпатнафтотрейд», которые входят в структуру группы «Приват» Коломойского. Через несколько секунд эти средства оказываются на счете ПАО «Укртранснафта», менеджмент которой тоже контролировался Игорем Коломойским. Руководителем Укртранснафта на то время является Александр Лазорко – руководитель других компаний группы Приват и известный манипуляциями по выкачке технологической нефти и ее размещением на хранении на заводах группы «Приват».
«В течение нескольких дней $38,2 млн были выведены из «Укртранснафта» на счета компании Transit SA в Кипрской филиала Банка, зарегистрированная в Швейцарии на Игоря Коломойского (32,5%), Геннадия Боголюбова (32,5%) и Игоря Суркиса (25%)», – отмечает в заметке депутат.

Читайте также:  Госипотечное учреждение исключили из перечня стратегических объектов

Дальше эти деньги, по словам Арьева, были проведены компанией Transit SA через четыре оффшорки, которые зарегистрированы на лиц, которые представляют интересы Коломойского и являются лишь номинальными владельцами этих компаний, и в результате $41 млн оседает на компании GODFREY CONSULTING LIMITED, которая зарегистрирована на Сергея Мельника – еще одного представителя номинальных владельцев.

Сам Мельник, который «владеет» более чем 40 компаниями, которые имеют счета в «Приватбанке» на Кипре, является членом редакционного совета связанной компании ООО «ТК «Приват ТВ Днепр» и директором ряда компаний группы Приват.

Читайте также:  «Укрзализныця» запустила новый регулярный контейнерный поезд в Польшу

Замаскировав движение средств через оффшорки они дошли до конечного назначения компаний, зарегистрированных на участников студии «Квартал 95», а именно: Андрея Яковлева, Бориса и Сергея Шефира, Сергея Трофимова и Владимира Зеленского.

После этого средства были размещены на депозитах, а затем выведены из банка на счета компаний за пределами банка, что делает невозможным их дальнейшее отслеживание.

Далее, по его данным, средства были размещены на депозитах, а затем выведены из банка на счета компаний за пределами банка, что делает невозможным их дальнейшее отслеживание. В течение 2012-2016 годов все средства вывелись следующие компании или счета физлиц:
• Д Robert Walz (DE)
• Pinehill Investment Holdings Inc.
• Lacront Unitrade Llp (Uk)
• Piper Smith Watton Llp (Uk)
• Отеле Candlewood Investments Limited
• Triapos Limited, Cyprus
• SHSN Limited, Belize
• Atrazon Limited LTD, Cyprus
• Maintrade Limited, Seychelles
• Panevest End Co S. A., Panama
• Aldorante Limited, Cyprus
• Film Heritage Lnc, Belize

Читайте также:  ФГВФЛ выставил на аукцион активы «ВТБ Банка»

Арьев не называет источники, но подкрепляет свое заявление номера контрактов и датами банковских переводов.

За часів Коломойського з «Приватбанку» було виведено $41 млн на рахунки «Кварталу 95» - Ар’єв

За часів Коломойського з «Приватбанку» було виведено $41 млн на рахунки «Кварталу 95» - Ар’єв

Источник: mind.ua

Добавить комментарий

Подробнее в Бизнес
НБУ изменит критерии определения системно важных банков

ГПУ установила личности новых фигурантов по делу Майдана

В Кабмине назвали число домохозяйств, которые получат субсидию наличными

Задолженность по зарплатам уменьшилась в начале года

Украинские банки получили рекордную прибыль в начале года

Американский эсминец Donald Cook оказался между двумя фрегатами РФ в Эгейском море

Закрыть