В Германии разоблачили схему вывода денег из России в Европу


В Германии разоблачили схему вывода денег из России в Европу
Фото: полиция Германии (bundespolizei.de)

В Германии изъяли имущество на 40 млн евро по делу о российской схеме отмывания денег

В Германии правоохранители конфисковали имущество стоимостью 40 млн евро в ходе расследования дела по раскрытию схемы отмывания денег, связанной с Россией. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press.

Кроме этого, были конфискованы около 6,7 млн евро на счетах в нескольких немецких банках и 1,2 млн евро в одном банке Латвии. Схема позволила вывести более 22 млрд евро из России в Европу через молдавские и латвийские банки и создание фиктивных компаний.

Читайте также:  Украина в I квартале 2018 года увеличила экспорт шоколада на 31%

«Следователи предполагают, что российская схема по отмыванию денег предполагала инвестиции доходов он незаконной деятельности в дорогостоящую недвижимость в Германии», — пишет агентство.

Напомним, в Германии работники прокуратуры, полиции, налоговой полиции и федеральной полиции проводили обыски в шести офисах Deutsche Bank во Франкфурте и других городах. Прокуратура Франкфурта объявила банку подозрение в отмывании денег. Сотрудников банка подозревают в содействии клиентам в оформлении оффшорных компаний и переводе необлагаемых налогом доходов на счета Deutsche Bank.

Читайте также:  Трамп распорядился разработать санкции против Турции

РБК-Украина сообщало, что Федеральная корпорация по страхованию вкладов США (FDIC) внесла американское подразделение Deutsche Bank в список банков из серьезными угрозами финансовой состоятельности.

Источник: www.rbc.ua


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

3 + 6 =

Подробнее в Бизнес
Горбатюк назвал причину вынесения оправдательных приговоров по расстрелам на Майдане

ЦИК зарегистрировал еще 41 международного наблюдателя

Как крауд маркетинг способствует продвижению сайта

Пограничники объяснили послу Израиля требования для въезда туристов в Украину

В Минобороны Эстонии заявили о фактической подготовке к войне

На Донбассе за день ранен украинский военный

Закрыть