Нацбанк рассказал о требованиях к банкам по раскрытию банковской тайны


Регулятор определил перечень требований соответствующего государственного органа на получение такой информации

Нацбанк розповів про вимоги до банків щодо розкриття банківської таємниці
Фото: Pixybay

Национальный банк Украины (НБУ) детально прописал требования к банкам по раскрытию информации, которая содержит банковскую тайну, сообщает сайт регулятора.

В частности, определены требования соответствующего государственного органа на получение информации, содержащей банковскую тайну. Она должна иметь относительно:

  • физических лиц-резидентов – фамилия, имя, отчество и регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов Украины или номер (и при наличии – серию) паспорта гражданина Украины с отметкой об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов Украины.
  • физических лиц-нерезидентов – фамилия, имя и (при наличии) отчество, номер (и при наличии – серию) паспорта;
  • юридических лиц – наименование и идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
Читайте также:  В шаге от хаоса: как из-за Brexit в Британии нарастает политический кризис

НБУ также уточнил, что паспорт гражданина Украины в форме карточки в электронном бесконтактном носителе.

Указанные изменения утверждены постановлением Правления НБУ от 01.02.2019 №27 «О внесении изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны».

Постановление вступает в силу с 04 февраля 2019 года.

Ранее Mind писал, что НБУ представил программу действий на 2019 год.

Источник: mind.ua


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

четыре × 2 =

Подробнее в Бизнес
Рада начнет рассмотрение закона о защите экономической конкуренции в среду

Операторы почтовой связи отныне могут осуществлять перевод средств в гривне
ЦИК приняла заявление от потенциального кандидата с неформальной фотографией

Трамп вскоре назначит новых командующих армией и ВМС, — WSJ

В Ровно произошел пожар в ресторане

Предвыборная повестка: чем займется Верховная рада на новой сессии

Закрыть