Нацбанк рассказал о требованиях к банкам по раскрытию банковской тайны

Регулятор определил перечень требований соответствующего государственного органа на получение такой информации

Нацбанк розповів про вимоги до банків щодо розкриття банківської таємниці
Фото: Pixybay

Национальный банк Украины (НБУ) детально прописал требования к банкам по раскрытию информации, которая содержит банковскую тайну, сообщает сайт регулятора.

В частности, определены требования соответствующего государственного органа на получение информации, содержащей банковскую тайну. Она должна иметь относительно:

  • физических лиц-резидентов – фамилия, имя, отчество и регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов Украины или номер (и при наличии – серию) паспорта гражданина Украины с отметкой об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов Украины.
  • физических лиц-нерезидентов – фамилия, имя и (при наличии) отчество, номер (и при наличии – серию) паспорта;
  • юридических лиц – наименование и идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

НБУ также уточнил, что паспорт гражданина Украины в форме карточки в электронном бесконтактном носителе.

Указанные изменения утверждены постановлением Правления НБУ от 01.02.2019 №27 «О внесении изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны».

Постановление вступает в силу с 04 февраля 2019 года.

Ранее Mind писал, что НБУ представил программу действий на 2019 год.

Источник: mind.ua

Добавить комментарий