В Эстонии аннулирована лицензия Versobank, который принадлежит украинцам


Банк подозревают в отмывании денег и финансировании терроризма

В Естонії анульовано ліцензію Versobank, який належить українцям
фото Shutterstock

Европейский центробанк с предложением Финансовой инспекции Эстонии аннулировало 26 марта лицензию кредитного учреждения, выданную Versobank AS, сообщает rus.err.ee.

Отмечается, что владельцы банка – граждане Украины Вадим Ермолаев и Станислав Виленский.

Лицензия аннулирована в связи с существенными и длительными нарушениями требований закона, прежде всего в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщила в понедельник пресс-служба эстонского Фининспекции.

Нарушения носили системный характер и не были устранены после предупреждения со стороны надзорного органа, отмечается в сообщении.

В связи с отзывом лицензии немедленно прекращаются все операции Versobank, включая выплатами вкладчикам и другим кредиторам. О прекращении деятельности банка сообщено Гарантийному фонду, а в суд подано заявление о принудительной ликвидации Versobank.

Читайте также:  Товары из Польши оптом – удобно, выгодно, эффективно

27 марта совет Гарантийного фонда проведет собрание для обсуждения условий возмещения вкладов.

По словам главы Фининспекции Кільвара Кесслера, отзыв лицензии Versobank является изолированным случаем и не повлияет на другие эстонские банки.

«Versobank AS имеет 5600 клиентов, из которых только 2000 являются резидентами Эстонии. Это одна из самых маленьких кредитных учреждений в Эстонии, ее закрытие не будет иметь негативных последствий для финансовой системы Эстонии. Для удовлетворения требований вкладчиков в Versobank хватит средств», – сказал Кесслер.

Уставный капитал Versobank – 14 млн евро.

Versobank был основан в 1999 году, контрольным пакетом его акций владел кипрский офшор Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (прежнее название Marfin Popular Bank Ltd). В 2012 году 85% акций Versobank AS купила украинская компания «Укрсільгоспром», которая входит в холдинг «Алеф». Основными владельцами предприятий, входящих в «Алеф», есть граждане Украины Вадим Ермолаев и Станислав Виленский.

Читайте также:  Рада поддержала за основу закон о детенизации в сфере торговли

Как сообщалось, Латвия планирует уменьшить количество нерезидентов (клиентов-граждан из других стран – Mind) в своих банках. Она хочет добиться, чтобы их доля не превышала 5%. Сейчас эта доля составляет более 40%.

Напомним: латвийской банк ABLV начал распродавать дочерние отделения после принятия решения в конце февраля 2018 года о начале процесса самоликвидации.

Ранее власти США обвинили латвийское финучреждение в отмывании денег, а также в содействии незаконным транзакциям и коррупции.

В то же время, как сообщала в начале марта министр экономики Латвии Дана Рейзніеце-Озола, проблемы могут быть еще в 10 латвийских банках, которые не привели в порядок отношения со своими зарубежными клиентами, в частности, не упорядочили работу с рисковыми клиентами, на которую в указанных финучреждений осталось немного времени.

Читайте также:  Папа Римский попросил мира для Украины

О результатах деятельности банков Украины за прошлый год читайте в обновленном рейтинге банков Mind.

Также читайте

В Естонії анульовано ліцензію Versobank, який належить українцям

Нелепое ограбление банка на Шпицбергене: грабителя-россиянина поймали через 20 хвилин23 декабря 2018, 13:14

В Естонії анульовано ліцензію Versobank, який належить українцям

ФГВФЛ начал выплачивать возмещения вкладчикам ВТБ Банку21 декабря 2018, 16:51

В Естонії анульовано ліцензію Versobank, який належить українцям

Отныне через Приват24 можно купить полис ОСАЦВ20 декабря 2018, 19:30

Источник: mind.ua


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

двадцать − 11 =

Подробнее в Бизнес
Комитет рекомендует Раде отменить двойное налогообложение лесных земель
«Укравтодор» рассказал о ситуации на дорогах страны
Минфин сообщил о росте госдолга
IKEA и группа «Новая Почта» заключили соглашение о сотрудничестве
Военное положение в Украине прекращено, — Порошенко
Правительство отменило разрешения на утепление жилых домов
Закрыть