В Киеве должностные лица банка вывели в офшоры почти 600 млн гривен

В Киеве должностные лица банка вывели в офшоры почти 600 млн гривен
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Пятерым должностным лицам банка сообщеили о подозрении

В Киеве группе должностных лиц банка полиция инкриминирует растрату в сумме почти 600 млн гривен. Сейчас пятеро сотрудников взяты под стражу, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.
Сотрудники Управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Нацполиции и оперативники Департамента защиты экономики обнаружили растрату активов банка на общую сумму 597 млн гривен.

«Злоумышленники работали по определенной «схеме»: сначала они незаконно закладывали средства из открытого для них корреспондентского счета другого банковского учреждения. Позже подозреваемые списывали их под кредитные договоры оффшорных компаний, которые принадлежали им же», — отметили в полиции.

Известно, что в понедельник, 20 августа, председателю наблюдательного совета банка, а также четырем другим работникам учреждения сообщено о подозрении в растрате имущества из злоупотреблением служебным положением (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

«21 августа суд избрал в отношении председателя наблюдательного совета меру пресечения в виде залога в размере 27 миллионов гривен», — добавили в полиции.

Напомним, 20 августа Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту нанесение ущерба частному акционерному обществу «Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта» на 8, 8 млн гривен.

В Киеве должностные лица банка вывели в офшоры почти 600 млн гривен
НБУ усилил защиту банковских помещений
В Киеве должностные лица банка вывели в офшоры почти 600 млн гривен
НБУ отозвал лицензию у еще одного банка

Источник: www.rbc.ua

Добавить комментарий

Читайте ранее:
Встреча в нормандском формате состоится в сентябре — Климкин

Глава МИД отметил, что есть предложения провести министерскую встречу в рамках 73-й Генассамблеи ООН, которая начнется 18 сентября в Нью-Йорке

Закрыть