Дело ПриватБанка: НАБУ проверит счета фиктивных фирм в Ощадбанке


Дело ПриватБанка: НАБУ проверит счета фиктивных фирм в Ощадбанке

Детективы проверят движение средств на счетах 29 компаний

Соломенский райсуд Киева разрешил детективам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) проверить движение средств на счетах 29 фиктивных компаний, фигурирующих в расследовании растраты более 116 млрд гривен ПАО «ПриватБанк». Об этом сообщает «Слово и Дело».

Согласно материалам суда, следователи утверждают, что за счет этих компаний были перекредитованы 193 аналогичные старые фирмы, которые для прикрытия незаконной деятельности открывали счета в «Ощадбанке».

Читайте также:  Единственный европейский авиаперевозчик, что использовал российский самолет SSJ100, от него отказался

В связи с этим, детективы ходатайствовали о временном доступе к вещам и документам Ощадбанка, а именно: заявлениям на открытие счетов, договорам на расчетно-кассовое обслуживание клиента, заявлениям на выдачу чековых книжек, оригиналам доверенностей на право совершения действий от имени предприятий; информации о получении представителями указанных фирм наличных средств через кассу банка, а также информации, содержащейся в соответствующих доверенностях на получение наличных средств на счетах предприятий; платежным поручениям на перечисление денежных средств на счетах и выпискам о движении средств.

Читайте также:  Минфин разъяснил изменения, которые ожидаются от подписания Украиной конвенции MLI

Напомним, ранее в своем материале » Что происходит вокруг ПриватБанка и ареста активов Коломойского и Боголюбова», РБК-Украина рассказало о многочисленных махинациях собственников и менеждмента банка.

Источник: www.rbc.ua


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

тринадцать − шесть =

Подробнее в Бизнес
Курс доллара на межбанке 15 июня повысился до 26,36 гривен/доллар

НБУ отменил регистрацию платежной системы TYME

Совет НБУ утвердил Рожкову на должность первого замглавы банка

Курс доллара на межбанке в 13:00 увеличился до 26,36 грн/доллар

Нацбанк установил требования к организации системы управления рисками в банках

Наличный курс доллара в продаже повысился до 26,27 гривны/доллар

Закрыть