Дело ПриватБанка: НАБУ проверит счета фиктивных фирм в Ощадбанке

Дело ПриватБанка: НАБУ проверит счета фиктивных фирм в Ощадбанке

Детективы проверят движение средств на счетах 29 компаний

Соломенский райсуд Киева разрешил детективам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) проверить движение средств на счетах 29 фиктивных компаний, фигурирующих в расследовании растраты более 116 млрд гривен ПАО «ПриватБанк». Об этом сообщает «Слово и Дело».

Согласно материалам суда, следователи утверждают, что за счет этих компаний были перекредитованы 193 аналогичные старые фирмы, которые для прикрытия незаконной деятельности открывали счета в «Ощадбанке».

В связи с этим, детективы ходатайствовали о временном доступе к вещам и документам Ощадбанка, а именно: заявлениям на открытие счетов, договорам на расчетно-кассовое обслуживание клиента, заявлениям на выдачу чековых книжек, оригиналам доверенностей на право совершения действий от имени предприятий; информации о получении представителями указанных фирм наличных средств через кассу банка, а также информации, содержащейся в соответствующих доверенностях на получение наличных средств на счетах предприятий; платежным поручениям на перечисление денежных средств на счетах и выпискам о движении средств.

Напомним, ранее в своем материале » Что происходит вокруг ПриватБанка и ареста активов Коломойского и Боголюбова», РБК-Украина рассказало о многочисленных махинациях собственников и менеждмента банка.

Источник: www.rbc.ua

Добавить комментарий

Читайте ранее:
Курс доллара на межбанке 15 июня повысился до 26,36 гривен/доллар

Евро понизился на 3 копейки Курс доллара на межбанке в продаже 15 июня 2018 года повысился на 10 копеек до

Закрыть