ЕС согласовал новые правила борьбы с отмыванием средств


ЕС согласовал новые правила борьбы с отмыванием средств

За отмывание денег предусмотрен максимальный тюремный срок

Совет ЕС на уровне послов подтвердил договоренность Болгарии, председательствующей в совете, и Европарламента о новых правилах применения уголовного права для борьбы с отмыванием денег. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

«Новая директива направлена на препятствование и блокирование доступа преступников к финансовым ресурсам, в том числе тем, которые используются для террористической деятельности», — говорится в сообщении.

Согласно документу, основными целями новой концепции являются: ввести минимальные правила определения преступлений и соответствующих наказаний в сфере отмывания капиталов, устранить препятствия для судебного и полицейского трансграничного сотрудничества в расследовании отмывания денег, согласовать правила ЕС по международным обязательствам, в частности, Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма (Варшавской конвенции).

Читайте также:  Социологи обнародовали рейтинг кандидатов в президенты

Новые правила предусматривают за отмывание денег максимальный тюремный срок 4 года, говорится в сообщении Совета ЕС. Кроме того, на нарушителей могут быть наложены дополнительные санкции.

Как сообщается, текст новых правил еще должен пройти лингвистическую экспертизу, а затем будет формально принят Советом ЕС и Европарламентом. У стран-членов будет 24 месяца на то, чтобы внести изменения в национальное законодательство.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил План действий по совершенствованию национальной системы финансового мониторинга по результатам 5-го раунда оценки Украины Комитетом MONEYVAL.

Читайте также:  Mastercard меняет свой логотип

Источник: www.rbc.ua


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

8 − два =

Подробнее в Бизнес
В «Газпроме» пояснили, почему не выплачивают Украине 2,6 млрд долларов 

Курс доллара на межбанке в 12:35 увеличился до 26,18 грн/доллар

Бамбизов: крупные плательщики заплатили на 89% больше налога на прибыль, чем в прошлом году

Курс доллара на межбанке в 10:30 повысился до 26,19 грн/доллар

Наличный курс доллара в продаже повысился до 26,17 гривны/доллар

Порошенко выступит в Раде перед голосованием за антикоррупционный суд

Закрыть