Кабмин утвердил план противодействия отмыванию незаконных доходов


Кабмин утвердил план противодействия отмыванию незаконных доходов

План действий разработан в соответствии с рекомендациями MONEYVAL

Кабинет министров утвердил План действий по совершенствованию национальной системы финансового мониторинга по результатам 5-го раунда оценки Украины Комитетом MONEYVAL. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы финансового мониторинга Украины.

«По итогам тщательно проведенного анализа отчета Комитета MONEYVAL по Украине, в котором определен целый ряд аспектов работы национальной системы финансового мониторинга, которые требуют совершенствования, Госфинмониторингом совместно со всеми заинтересованными государственными органами подготовлен План действий по совершенствованию национальной системы финансового мониторинга», — говорится в сообщении.

Читайте также:  Запасы газа в подземных хранилищах превысили 20 млрд кубометров

Указанный документ одобрен 12 апреля 2018 г. на пятом заседании Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Документ содержит 61 пункт законодательного, методического и практического направления, а также комплекс мероприятий, связанных с необходимостью совершенствования работы в таких секторах, как:

— расследование преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма;

— международное сотрудничество;

— обеспечение прозрачности бенефициарной собственности юридических лиц;

Читайте также:  Польша предлагает учредить в ООН должность спецпредставителя по Украине

— регулирование и надзор и методически — разъяснительная работа субъектов государственного финансового мониторинга;

— противодействие финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, а также целевых финансовых санкций;

— другим задачам в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Следует отметить, что первый отчет о ходе выполнения Плана действий Украина будет представлять Комитету Совета Европы MONEYVAL уже на первом пленарном заседании 2019 года.

Читайте также:  Украина обратится в Международный суд ООН из-за задержания делегата Курултая

Напомним, в Совете Европы заявили о значительных рисках отмывания денег в Украине.

Источник: www.rbc.ua


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

три × 5 =

Подробнее в Бизнес
Бизнес сможет платить налоги при помощи мобильного приложения, — Данилюк

Американский филиал Deutsche Bank попал в список проблемных банков

Минфин оспорит решение правительства о переподчинении ГФС

НБУ на 1 июня укрепил курс гривны до 26,12 грн/доллар
ФГВФЛ не смог продать одесский стадион «Черноморец»
В Минсоцполитики уточнили, кто сможет претендовать на субсидии

Закрыть