В Эстонии аннулирована лицензия Versobank, который принадлежит украинцам
Банк подозревают в отмывании денег и финансировании терроризма
фото Shutterstock
Европейский центробанк с предложением Финансовой инспекции Эстонии аннулировало 26 марта лицензию кредитного учреждения, выданную Versobank AS, сообщает rus.err.ee.
Отмечается, что владельцы банка – граждане Украины Вадим Ермолаев и Станислав Виленский.
Лицензия аннулирована в связи с существенными и длительными нарушениями требований закона, прежде всего в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщила в понедельник пресс-служба эстонского Фининспекции.
Нарушения носили системный характер и не были устранены после предупреждения со стороны надзорного органа, отмечается в сообщении.
В связи с отзывом лицензии немедленно прекращаются все операции Versobank, включая выплатами вкладчикам и другим кредиторам. О прекращении деятельности банка сообщено Гарантийному фонду, а в суд подано заявление о принудительной ликвидации Versobank.
27 марта совет Гарантийного фонда проведет собрание для обсуждения условий возмещения вкладов.
По словам главы Фининспекции Кільвара Кесслера, отзыв лицензии Versobank является изолированным случаем и не повлияет на другие эстонские банки.
«Versobank AS имеет 5600 клиентов, из которых только 2000 являются резидентами Эстонии. Это одна из самых маленьких кредитных учреждений в Эстонии, ее закрытие не будет иметь негативных последствий для финансовой системы Эстонии. Для удовлетворения требований вкладчиков в Versobank хватит средств», – сказал Кесслер.
Уставный капитал Versobank – 14 млн евро.
Versobank был основан в 1999 году, контрольным пакетом его акций владел кипрский офшор Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (прежнее название Marfin Popular Bank Ltd). В 2012 году 85% акций Versobank AS купила украинская компания «Укрсільгоспром», которая входит в холдинг «Алеф». Основными владельцами предприятий, входящих в «Алеф», есть граждане Украины Вадим Ермолаев и Станислав Виленский.
Как сообщалось, Латвия планирует уменьшить количество нерезидентов (клиентов-граждан из других стран – Mind) в своих банках. Она хочет добиться, чтобы их доля не превышала 5%. Сейчас эта доля составляет более 40%.
Напомним: латвийской банк ABLV начал распродавать дочерние отделения после принятия решения в конце февраля 2018 года о начале процесса самоликвидации.
Ранее власти США обвинили латвийское финучреждение в отмывании денег, а также в содействии незаконным транзакциям и коррупции.
В то же время, как сообщала в начале марта министр экономики Латвии Дана Рейзніеце-Озола, проблемы могут быть еще в 10 латвийских банках, которые не привели в порядок отношения со своими зарубежными клиентами, в частности, не упорядочили работу с рисковыми клиентами, на которую в указанных финучреждений осталось немного времени.
О результатах деятельности банков Украины за прошлый год читайте в обновленном рейтинге банков Mind.
Также читайте
Нелепое ограбление банка на Шпицбергене: грабителя-россиянина поймали через 20 хвилин23 декабря 2018, 13:14
ФГВФЛ начал выплачивать возмещения вкладчикам ВТБ Банку21 декабря 2018, 16:51
Отныне через Приват24 можно купить полис ОСАЦВ20 декабря 2018, 19:30
Источник: mind.ua