За 5 лет через оффшоры отмыли 20 млн долларов для взяток функционерам FIFA

За 5 лет через оффшоры отмыли 20 млн долларов для взяток функционерам FIFA

Израильский банк Hapoalim и его швейцарский филиал Hapoalim Switzerland Ltd. выплатят Министерству финансов США, Федеральной резервной системе (ФРС) США, а также управлению финансовых услуг штата Нью-Йорк около 874 млн долл. штрафа, в том числе за участие в схеме отмывания денег, используемых для взяток функционерам ФИФА. Об этом свидетельствуют данные Генпрокуратуры США, передает УНН со ссылкой на swissinfo.ch

По данным генеральной прокуратуры США, банки Hapoalim и Hapoalim Switzerland Ltd. были признаны виновными в сокрытии в целом 7,6 млрд долларов на 5500 счетах в Израиле и Швейцарии.

Читайте также:  Чемпион мира Джошуа назвал лучших боксеров в истории

Как говорится в пресс-релизе генпрокуратуры, банки признали, что некоторые их сотрудники в течение пяти лет, с декабря 2010 года по февраль 2015 года, помогали осуществить через оффшоры отмывание более 20 млн долл., что использовались на дачу взяток и выплату «откатов» футбольным чиновникам в ряде стран.

Сумма штрафа, которую, по данным генпрокуратуры США, банк должен будет выплатить только в связи с этим конкретным правонарушением, составляет 30 млн долл.

Напомним, США обвиняют Россию и Катар в даче взяток чиновникам ФИФА за проведение ЧМ.

Читайте также:  Финалист Лиги чемпионов в четвертый раз в сезоне потерял очки в АПЛ

Уточним, что лоббистом проведения ЧМ-2018 в России называют, в том числе, и украинского олигарха Григория Суркиса.

Тогда по словам директора оргкомитета ЧМ-2018 Алексея Сорокина, Суркис помог России не только получить право на проведение чемпионата, но и оказал поддержку в тот период, когда РФ хотели лишить права на организацию ЧМ-2018.

По материалам: www.unn.com.ua

Подробнее в Спорт
Девять игроков НБА сдали положительные тесты на COVID-19

Ко Дню независимости в Киевской области откроют более 20 футбольных полей и площадок

Павелко вместе с нардепами проинспектировал “реконструкцию” стадиона “Металлург”

УАФ анонсировала благотворительный матч за «Парламентский кубок»

В рамках программы Президента правительство продолжает инициативу УАФ и строит еще 100 новых футбольных полей
ГК «Мотор» сыграет с «Барселоной» в гандбольной Лиге чемпионов

Закрыть