Управление налоговой милиции по Одесской области возбудило уголовное дело в отношении руководителя ОАО «Эксимнефтепродукт» Владимира Филипчука по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Как сообщают украинские Интернет-издания (в т.ч. Versii.com.ua и Grani.com.ua), «Эксимнефтепродукт» не выплатил в госбюджет более 10 млн. грн. Согласно распространенным сведениям, Филипчук является ставленником и доверенным лицом гражданина Украины и Израиля Леонида Минина, которого 7 февраля нынешнего года итальянский суд приговорил к двум годам тюремного заключения. В последние годы г-н Минин постоянно проживал на испанском острове Ибиса. Итальянская газета El Mundo называла Леонида Минина «главарем украинской мафии в Европе». В досье Интерпола указывается, что Леонид Минин специализируется на торговле оружием со странами Западной Африки, контролирует наиболее важные каналы контрабанды так называемых «кровавых алмазов» в обмен на оружие, которое поступает повстанцам Сьерра-Леоне и Анголы. Как утверждалось, интересы украинского мафиози распространялись на Бельгию, Швейцарию, Францию, Монако, Италию, Россию, Германию, а также Китай и Гвинею. Помимо контрабанды алмазов, Леонид Минин также подозревался в контрабанде наркотиков и антиквариата. Однако суд долгое время не мог доказать его вину. Задержали Минина в Милане 3 августа 2000 года. Поводом для ареста стали найденные у него алмазы и кокаин. Еще одним предъявленным Минину обвинением стала контрабанда оружия. По данным итальянской юстиции, Минин выступал посредником, подготовившим сделку диктатора Кот-д’Ивуара Роберта Гуэя с российской компанией «Авиатрэнд». «Авиатрэнд» обязывался поставить диктатору Гуэю 10500 автоматов АК- 47, 330 гранатометов, снайперские винтовки, приборы ночного видения и боеприпасы на сумму 5 миллионов долларов. Как утверждают украинские СМИ, сближение Минина с Филипчуком произошло в начале 90-х, когда Леонид Минин занимался крупными операциями с российской нефтью через Одессу, вызвавшими вопросы у правоохранительных органов. Несмотря на то, что Минин в настоящее время далеко от родной земли, руководителю «Эксимнефтепродукта» покровительствуют его люди, которые, как утверждают компетентные источники, занимают определенные посты во многих властных структурах города. Сейчас Владимир Филипчук едва ли не самый богатый человек в Одессе. Его считают фактическим хозяином нефтегавани. Кроме того, Филипчук практически бесконтрольно распоряжается доходами «Эксимнефтепродукта», при этом, как утверждают, задерживая выплаты дивидендов рядовым акционерам. Сейчас руководителя «Эксимнефтепродукта» «поймали» на афере с уклонением от выплаты 10 млн. грн. налоговых сборов. Была раскрыта схема фиктивного инвестирования в строительство жилья для военнослужащих. Несмотря на то что главный фигурант дела уже год не подписывает лично ни одного документа, замечен в неформальном общении с областным прокурором, компетентные источники убеждены — налоговая милиция имеет все доказательства по данному делу. Хотя, масштабы дела, по которому руководитель «Эксимнефтепродукта» попал в поле зрения налоговиков, очевидно, просто мизерны для руководителя такого масштаба.